提防新型网络传销 六千多人被骗五千万

发布时间:2018年05月15日 09:09 | 来源:厦门日报


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  在网络平台上充值,就能获得高额返利?一个网络传销平台,短短4个月就发展了“会员”6000多人,非法接收资金近5000万元。昨日(14日),市公安局在“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动中,通报了近期判决的网络传销案件。经侦支队还对最新网络传销特点进行了揭秘,提醒大家切勿为了所谓的“高额资本回报”而参与其中。

  【案例】

  参与网络平台投资 六千人陷传销骗局

  2016年12月底,市民罗先生(化名)经过朋友介绍,加入名为“水滋润普惠金融”网络平台进行投资。罗先生在该平台充值5000元后,陆续收到高额返利。

  该平台有限定条件和奖励机制:一个手机号只能注册一个账号,一个账号最多注资10000元、最低1000元,每3天最高返利680元及200元专用“银票”,“银票”可在平台的加盟商家使用。平台用这种方式鼓励投资者多拉人头,还给予投资者抽成,而想要成为加盟商还要另交加盟费。

  为获得更多返利,罗先生用不同手机号和名字在该平台注册投资,先后介绍几十名亲戚朋友“入伙”。不料,平台很快出现资金链断裂,钱款无法取现。去年3月,罗先生向集美公安分局报案,民警查出该平台由嫌疑人郭某怀等人开发,实为传销。

  2016年11月28日该平台上线运营,仅4个月就有1000余家商家加盟、“会员”6000多人、非法接收资金近5000万元——案发时,“会员”在该平台的资金账户均被清零。去年3月,郭某怀被集美警方抓获。今年3月,郭某怀因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑四年,并处罚金10万元。

  发展七十多名下线  非法经营额数百万元

  2017年2月22日,湖里公安分局接到报警,禾山辖区有涉嫌非法传销人员聚集闹事,民警立即到现场制止。

  经调查,2016年8月至2017年2月间,嫌疑人黄某林伙同他人,以美国“核星国际”网络理财平台为名,通过在思明区、三明永安市召开招商会方式吸收会员,并鼓动会员拉人头进入该平台投资。

  黄某林等人宣称,投资该平台除每月直接获取6%至10%的收益,还能通过介绍他人加入的方式在投资款中抽成10%。黄某林先后发展70余名“下线”,非法经营额达数百万元。

  去年4月,黄某林被湖里警方抓获。今年2月,黄某林因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑一年一个月、罚金5万元。

  【揭秘】

  网络传销三大特点  包装华丽公司化运营

  市公安局经侦支队民警介绍,近年来以“金融互助”“爱心慈善”“股权投资”“投资理财”“私募基金”“购物返利”“虚拟币”“微商”等为幌子进行的新型网络传销,成为新型网络传销的主流模式,一般以投资为名、高额返利为诱,通过返利取现、下线投资抽成等方式,鼓动加入其中的人多拉下线,让更多人投资——本质无外乎通过拉人头、交会员费实现非法牟利。

  相较于传统传销犯罪,网络传销也呈现出“包装华丽、目标群体年轻化、短时间迅速敛财”三大新特点:

  一些网络传销组织披着投资公司的“外衣”,甚至不惜重金做广告、请人代言,形成“高大上”的华丽包装,并通过“精神洗脑”吸引投资者。

  网络传销突破地域限制,下线发展也超越熟人圈子,呈现出蔓延广、诱惑大、迷惑性强、隐秘性强等特征,逐渐吸引了爱使用智能设备的年轻人。

  网上支付手段的兴起,让网络传销的融资手段也更加便利,导致参与者的受损金额更大,短时间内涉案金额巨大,社会影响也更恶劣。

  网络传销主流模式

  ●一般以投资为名、高额返利为诱

  ●通过返利取现、下线投资抽成等方式

  ●鼓动加入者多拉下线,让更多人投资

  网络传销三大特点

  ●包装华丽,甚至做广告、请人代言

  ●不局限于熟人圈子,目标群体年轻化

  ●短时间迅速敛财,参与者受损金额大

  【同步】

  建立合作机制

  开展联合整治

  市公安局与市市场监督管理局签订备忘录

  记者从市公安局了解到,今年5月10日,厦门市公安局与厦门市市场监督管理局共同签订了《网络传销违法犯罪活动联合整治协作备忘录》,建立双方合作打击整治网络传销违法犯罪的长效机制——双方每月定期互相通报整治信息,对网络传销重点区域开展定期排查,组织防传销进校园和社区的宣传活动。

  民警提醒,参与传销的人员也是违法者,也要承担相应的法律责任,所受的经济损失不受法律保护。群众遇到高额回报的投资时,应仔细辨别是否有传销的特征,防止上当受骗。

  (新媒体编辑:罗惠)

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