一天三起大额诈骗 警方成功止付上百万元 2018年11月09日

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一天三起大额诈骗 警方成功止付上百万元

  所谓“兵贵神速”,在诈骗案件发生后,要快速追踪止付诈骗资金,比的就是速度。前几天,我市在一天之内接连发生了三起案值10万元以上的诈骗案,不过市反诈骗中心依托高效、完善的多方合作机制,在与骗子的赛跑中抢得了先机,成功冻结了三起案件的所有涉案资金,挽回了群众的巨额财产损失。

  蔡女士是厦门一家公司的财务人员。前两天,她遭遇了一起典型的冒充领导诈骗,骗子先是假扮公司老总给蔡女士发来一封邮件,骗走了一份公司部门经理以上人员的花名册,之后利用这些人员信息,建了一个所谓的公司高管QQ群,并把蔡女士拉进了群里。

  市反诈骗中心民警 洪恒亮:就要求转账35.7万到一个个人账户做为生意的往来款,蔡女士由于看到群里面的成员一个是老总,一个是公司的董事长,都是公司的领导,就没有按照原先公司制定的正规财务转账流程进行操作,就直接将35.7万转到了个人账户当中,省去了这些审批的流程。

  转完后,蔡女士向公司董事长询问资金是否到账时,这才发现被骗了,赶忙报警求助。无独有偶,在蔡女士报警当天,市反诈骗中心又接报了两起十万元以上的诈骗警情,其中一起同样是针对公司财务人员的诈骗,另外一起则是冒充消防,以采购物资实施的诈骗,三起案件涉案总金额达90多万元。

  在接到受害人报警后,一场与骗子的速度比拼开始了,市反诈骗中心立即启动资金紧急查询止付机制,层层追堵涉案资金。经过查询,警方发现,由于报警及时,这些钱款还没有被取走,不过有些涉案资金已经被嫌疑人转到第二级、甚至第三级的银行账户当中,还有一些涉案资金则被转到了第三方支付机构。

  市反诈骗中心民警 洪恒亮:我们跟第三方机构参考驻点包括非驻点银行协作机制,都是会采取7×24小时的工作时间,确保我们在有发起紧急止付需求的情况下,能够找到相应的联系人,尽力缩短查询止付的工作时间。

  在驻点银行和相关第三方支付机构的配合下,市反诈骗中心成功冻结三起案件的90多万元赃款,还额外冻结了账号中的疑似赃款80万元。

  市反诈骗中心表示,在诈骗案件发生后,骗子会快速转移赃款,警方行动的时间越早,挽回损失的可能性就越大,因此在遭遇诈骗后,受害人一定要第一时间报警。下一步市反诈骗中心还将综合运用各方资源,进一步提升紧急止付时效,最大限度挽回市民的财产损失。

  (新媒体编辑:蓝晓燕)

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